Procédures d`ouverture de compte

Avant d’ouvrir un compte de trading réel avec Aglobe Investments Ltd et de commencer à trader, nous vous demandons de vous familiariser avec nos procédures d’intégration pour remplir les obligations d`identification des clients (KYC) et nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d`argent et financement du terrorisme. Vous devriez également lire la documentation juridique Aglobe Investments Ltd qui réglemente la fourniture de services d’investissement. La documentation juridique vise à vous informer sur nos responsabilités légales et pratiques commerciales.

Documents nécessaires pour les particuliers :

  1. Passeport (moins de 10 ans) avec photo ou carte d`identité gouvernementale (moins de 10 ans) avec photo.

Documents nécessaires pour les personnes morales :

  1. Passeport (moins de 10 ans) avec photo, ou carte d`identité gouvernementale (moins de 10 ans) avec photo, pour tous les administrateurs, signataires, toutes les personnes qui exploiteront le compte et tous les bénéficiaires effectifs de la personne morale.
  2. Documents d’immatriculation (certificat d’incorporation/enregistrement, mémorandum, statuts, certificat d`adresse du siège social, etc.) enregistrés avec toutes les modifications, ajouts, accompagnés des confirmations pertinentes de la nomination des personnes habilitées à agir au nom de la personne morale ;
  3. Documents confirmant la structure de propriété de l’entité juridique, qui doit également inclure les données personnelles de tous les bénéficiaires effectifs. Veuillez noter que le bénéficiaire ultime ne peut être qu`une personne physique ;
  4. Facture d`eau, de gaz, d`électricité ou extrait de compte bancaire confirmant l`adresse de la société (le document doit être de moins de 3 mois) ;
  5. Code de LEI (identificateur de l’entité légale). Trouver plus d’informations ici :
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei

Veuillez noter que les représentants de Aglobe Investments Ltd ont le droit de demander également (si nécessaire) :

  1. Procuration certifiée pour la représentation ;
  2. Copies certifiées et traduites des documents requis présentés pour la vérification des données soumises.
  3. Acte de Garantie et d’Indemnisation (applicable pour les fonds communs de retraite)
  4. Tout autre document afin de conclure l`évaluation pour l`intégration.


Documents juridiques et politiques :

Documents de Divulgation

Documents des Politiques

Documents Supplémentaires