Порядок открытия счета

Прежде чем вы откроете реальный торговый счет с Aglobe Investments Ltd и начнете торговать, мы просим вас ознакомиться с нашими процедурами верификации для выполнения обязательства "знай своего клиента" и для работы в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Вы также должны ознакомиться с юридическими документами Aglobe Investments Ltd, которые регулируют предоставление инвестиционных услуг. Юридическая документация служит для информирования вас о наших юридических обязанностях и деловой практике.

Документы для физических лиц:

  1. Паспорт (выданный менее 10 лет назад) с фотографией или удостоверение личности государственного образца (выданный менее 10 лет назад)с фотографией.

Документы для юридических лиц:

  1. Паспорт (выданный менее 10 лет назад) с фотографией или выданное государством удостоверение личности (выданный менее 10 лет назад) с фотографией для всех директоров, всех лиц, которые будут управлять счетом, лиц, имеющих право подписи, и всех бенефициарных владельцев юридического лица.
  2. Регистрационные документы (свидетельство об учреждении/регистрации, меморандум, устав, свидетельство об адресе зарегистрированного офиса и т. д.) Зарегистрированные со всеми изменениями и дополнениями, сопровождаемые соответствующими подтверждениями о назначении лица (лиц), уполномоченного действовать от имени юридического лица;
  3. Документы, подтверждающие структуру собственности юридического лица и содержащие личные данные конечных выгодоприобретателей. Просим обратить внимание, что конечным выгодоприобретателем может быть только физическое лицо;
  4. Счет за коммунальные услуги или банковская выписка, подтверждающие место ведения бизнеса (документ не может быть старше 3 месяцев);
  5. Код LEI (идентификатор юридического лица). Более подробную информацию можно найти здесь:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei

Просим обратить внимание, что представители Aglobe Investments Ltd имеют право дополнительно запросить):

  1. Сертифицированная доверенность на представительство;
  2. Сертифицированные и переведенные копии представленных документов необходимы для проверки представленных данных.
  3. Акты гарантии и возмещения (применимо для пенсионных фондов)
  4. Любой другой документ для завершения нашей проверки.


Правовая документация и Политики:

Документы о раскрытии информации

Политики

Дополнительные документы