Procedimientos de Apertura de Cuentas

Antes de abrir una cuenta comercial real con Aglobe Investments Ltd y comenzar a operar, le pedimos que se familiarice con nuestros procedimientos de incorporación para cumplir con las obligaciones de conocer a su cliente y operar de acuerdo con las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También debe leer la documentación legal de Aglobe Investments Ltd que regula la prestación de servicios de inversión. La documentación legal sirve para informarle sobre nuestras responsabilidades legales y prácticas comerciales.

Documentos para Persona Física:

  1. Pasaporte (menor de 10 años) con foto o tarjeta de identificación emitida por el gobierno (menor de 10 años) con foto.

Documentos necesarios para Personas Jurídicas:

  1. Pasaporte (menor de 10 años) con foto, o cédula de identificación emitida por el gobierno (menor de 10 años) con foto, para todos los directores, signatarios, todas las personas que operarán la cuenta y todos los beneficiarios reales de la entidad legal.
  2. Documentos de registro (certificado de incorporación / registro, memorando, estatutos, certificado de dirección del domicilio social, etc.)) registrados con todos los cambios, adiciones, acompañados de las confirmaciones pertinentes del nombramiento de la (s) persona (s) autorizadas para actuar en nombre de la entidad legal;
  3. Documentos que confirmen la estructura de propiedad de la Persona Jurídica, que debe incluir además de los datos de los propietarios, los datos de los usufructos en su caso. Ten en cuenta que el propietario final sólo puede ser una o varias Personas Físicas;
  4. Factura de suministros o extracto bancario confirmando el lugar de trabajo (este documento no puede ser anterior a 3 meses);
  5. Código LEI (Legal Entity Identifier). Descubra más información aquí:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei

Tenga en cuenta que los representantes de Aglobe Investments Ltd tienen derecho a solicitar adicionalmente (si se considera necesario):

  1. Apoderamiento notarial de representación;
  2. Las copias de los documentos certificados y traducidos presentados de los datos enviados, necesitan ser verificados para cumplir con los requisitos de Compliance.
  3. Escritura de garantía e indemnización (aplicable para fideicomisos de jubilación)
  4. Cualquier otro documento para concluir la evaluación para el onboarding.


Documentos legales y políticas:

Documentos de divulgación

Documentos y Políticas

Documentos adicionales