Procedimentos de abertura de conta

Antes de abrir uma conta de trading real com a Aglobe Investments Ltd e começar a negociar, pedimos-lhe que se familiarize com os nossos procedimentos de integração para cumprir as obrigações de conhecimento do cliente e para agir de acordo com as regras anti-lavagem de dinheiro e de financiamento de terroristas. Você deve também ler a documentação legal da Aglobe Investments Ltd que regula a prestação de serviços de investimento. A documentação legal serve para informá-lo acerca das nossas responsabilidades legais e das práticas do nosso negócio.

Documentos necessários para pessoas individuais:

  1. Passaporte (menos de 10 anos) com foto, ou cartão de identidade oficial (menos de 10 anos) com foto.

Documentos necessários para entidades jurídicas:

  1. Passaporte (menos de 10 anos) com foto, ou cartão de identidade emitida pelo governo (menor de 10 anos) com foto, para todos os diretores, signatários, todas as pessoas que irão movimentar a conta e todos os beneficiários efetivos da pessoa jurídica.
  2. Documentos de registo que acreditem a entidade jurídica (certificado de registo comercial, certificado de constituição da empresa, memorando, estatutos corporativos, etc.) com todas as alterações e adições, acompanhadas pelas confirmações da nomeação das pessoas designadas para agir em nome da entidade jurídica;
  3. Documentos que confirmem a estrutura de propriedade da entidade jurídica, que devem incluir detalhes pessoais de todos os proprietários beneficiários finais. Por favor, tenha atenção que o proprietário final só pode ser uma, ou várias pessoas, individuais;
  4. Conta da luz ou extrato bancário comprovando o endereço da empresa (o documento não poderá ter uma antiguidade superior a 3 meses);
  5. Código LEI (Legal Entity Identifier). Descubra mais informações aqui:
    https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei

Por favor tenha em atenção que os representantes da Aglobe Investments Ltd têm o direito de solicitar adicionalmente (se necessário):

  1. Procuração certificada para representação;
  2. As cópias autenticadas e traduzidas dos documentos enviados precisaram de fins de conformidade para a verificação dos dados enviados.
  3. Escritura de garantia e indemnização (aplicável para fundos de reforma)
  4. Qualquer outro documento para a conclusão da avaliação da candidatura.


Documentação Legal e Políticas:

Documentos de Divulgação

Documentos de Política

Documentos Adicionais